معلومات الارسال والاستلام

معلومات الارسال والاستلام

كان الغرض من أنشاء شركتنا هو مزاولة الخدمات المالية وأعمال التحويل المالي والصرافة للعملات الأجنبية داخل وخـارج العراق ، وفقـا للضوابط التي يحددها البنـك المركـزي العراقـي , وبمـا ينسجم مع نصوص قانون مكافحة غسيل الأموال المرقم (93) لسنة 2004 ولها في سبيل ذلك القيام بمايلي:
– بيع وشراء العملات الأجنبية .
– تحويل الأموال من خارج العراق الى داخل العراق وبالعكس .
– تحويل الأموال بين محافظات العراق .
– تنفيذ الحوالات الخاصة بالعناوين البنكية بواسطة نظام السوفت SWIFT من خلال المصارف العالمية .
علن الشركة العراقية للتحويل المالي ومن خلال فروعها كافة خدماتها في مجال تنفيذ الحوالات الخارجية التجارية لكافة انحاء العالم بأستخدام ( نظام السوفت) بموجب العناوين البنكية للشركات المجهزة والمصدرة معززة بالقوائم التجارية المختلفة والمقدمة من قبل رجال الاعمال العراقيين.
ويتطلب تنفيذ هذا النوع من الحوالات المستمسكات التالية:
اذا كان المرسل شركة:
1- فاتورة شراء مختومة من الشركة المجهزة.
2-شهادة تأسيس الشركة.
– عقد تأسيس الشركة.
– محضر اجتماع الشركة.
كتاب تخويل للمدير المفوض بتحويل المبلغ المراد تحويله.
– جواز سفر المدير المفوض والمخول بالتحويل.
3– لايتجاوز المبلغ المراد تحويله قيمة المبلغ المذكور في فاتورة الشراء.
4– ان لايتجاوز تاريخ الفاتورة مدة ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها.
–العنوان البنكي الكامل للشركة المجهزة.
اما اذا كان المرسل فرد:
– فاتورة ( قائمة الشراء )
–جواز سفر المرسل.
–العنوان البنكي الكامل للشركة المجهزة .
ويبلغ عدد المصارف المشاركة حالياً في نظام السوفت اكثر من 4000 مصرف تتبادل اكثر من مليوني رسالة يومياً وتغطي هذه الشبكة اكثر من 110 دولة في العالم وتعمل على مدار 24 ساعة . وهدف نظام السوفت هو تنفيذ الحوالات بطريقة سريعة ودقيقة وامينة وموثقة.